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Enchère CBD

Juicy Fields « présente toutes les caractéristiques de la mafia russe » et a probablement délesté « pas moins de 500 millions d’euros »

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Juicy Fields arnaque

Les retombées de la faillite de Juicy Fields continuent de se développer à une vitesse vertigineuse depuis que les investisseurs se sont plaints de ne pas pouvoir accéder à leurs fonds à la mi-juillet.

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Bien qu’il n’y aura peut-être jamais d’explication complète sur ce qui s’est passé au sein de la société et, plus important encore, sur la destination des fonds des investisseurs, une image claire de l’ampleur et de la sophistication de cette escroquerie commence maintenant à émerger.

Un avocat spécialisé dans ce type d’escroquerie, qui est en train de monter un recours collectif pour des centaines d’investisseurs de Juicy Fields, estime qu’il s’agit « de loin de la plus grande escroquerie en Europe depuis de très nombreuses années », qui porte toutes les marques de la mafia russe et qui pourrait faire perdre plus de 700 millions d’euros.

Ce tableau qui évolue rapidement, outre l’ampleur de l’escroquerie, révèle un cadre de complicité bien plus large de la part d’individus, d’entreprises et d’institutions financières clés qui ont permis sa réalisation.

L’escroquerie

Lars Olofsson, PDG de la société suédoise de gestion juridique, d’investissement et d’affaires PRIO Startup, a déclaré à BusinessCann que depuis qu’un client lui a posé des questions sur Juicy Fields il y a trois semaines, il a parlé à plus de 1 500 investisseurs « sous une forme ou une autre ».

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La société de Lars Olofsson, à l’origine d’un recours collectif, est « spécialisée dans ce type de fraudes » depuis plus de dix ans et travaille actuellement sur un certain nombre de cas similaires, notamment la plateforme de micropaiement Plipp, la société de télémarketing Koncepta et le vendeur d’appareils d’amaigrissement Victus Medical.

La semaine dernière, sur la base du nombre d’investisseurs en contact avec lui et des plus de 500 virements bancaires qu’il avait vus, Lars Olofsson a estimé qu’environ 30 000 personnes avaient perdu de l’argent avec Juicy Fields, investissant en moyenne entre 10 000 et 12 000 euros.

Quelques jours plus tard, suite à un nouvel afflux d’investisseurs touchés, cette estimation a été portée à 120 000 personnes dans le monde, la plupart des nouvelles victimes ayant investi en moyenne 40 000 euros.

« C’est absolument hallucinant – et nous sommes des avocats endurcis qui avons tout vu », a-t-il déclaré.

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Il a fait remarquer que ces chiffres étaient basés uniquement sur les preuves de transferts bancaires qu’il avait vues, et qu’ils ne tenaient donc pas compte des milliers d’investisseurs qui ont également perdu des bitcoins, ajoutant que « l’investisseur moyen en crypto a (investi) deux fois plus que les paiements en argent ».

En les combinant, il estime que les investisseurs sont susceptibles d’avoir perdu plus de 700 millions d’euros d’investissements, ajoutant que ce n’était « pas moins de 500 millions d’euros ».

Si l’ampleur des pertes peut surprendre, Lars Olofsson affirme que le fait que Juicy Fields se soit avéré être une escroquerie n’est pas une surprise.

« Quand je regarde le modèle économique, les graines, la culture et la vente de ces plantes à l’industrie pharmaceutique, cela ne colle pas – l’équation ne tient pas. Et puis quand je regarde plus loin dans le montage, il y a toutes les marques de la conception d’une escroquerie ».

Tous les signes distinctifs de la mafia russe

Plus précisément, Lars Olofsson affirme que, de son point de vue, cette affaire est à « 100 % » l’œuvre de la mafia russe et qu’elle en porte toutes les marques.

Tout d’abord, un thème commun aux escroqueries de la mafia russe est la disparition soudaine de l’entreprise, y compris des sites Web, des lignes téléphoniques, des adresses électroniques et des comptes de médias sociaux, qui sont tous bien documentés dans les retombées de Juicy Field.

Cependant, et c’est crucial, ils « laissent derrière eux des personnes qui communiquent encore sur différentes plateformes de médias sociaux », informant les investisseurs qu’il y a eu des problèmes temporaires ou des difficultés techniques et que leur argent leur sera bientôt rendu.

« Ils essaient de faire croire aux gens qu’ils n’ont pas été escroqués, qu’il y a encore des gens qui répondent et qui disent des choses rassurantes. C’est l’une des sophistications de l’arnaque ».

Parallèlement à diverses correspondances adressées aux investisseurs via les médias sociaux au cours des dernières semaines, Juicy Fields a contacté les investisseurs au cours des derniers jours pour tenter de brouiller davantage les pistes.

La communication de l’entreprise réaffirme que l’allégation selon laquelle Juicy Fields est une chaîne de Ponzi « ne pourrait pas être plus éloignée de la vérité », et que les retombées sont l’œuvre d’un acteur malhonnête, Friederich Graf von Luxburg.

Lars Olofsson affirme que cette déclaration, publiée le 28 juillet, est presque un « copier-coller des annonces faites dans deux autres cas que nous avons gérés ».

Ces messages continus servent également à semer les graines d’un « doute raisonnable » parmi les procureurs selon lesquels il y avait « une bonne intention, mais quelqu’un a escroqué » les investisseurs.

Un autre indicateur clé de l’implication de la mafia russe est le lien de Juicy Fields avec Chypre, où, selon une interview pour le journal en ligne espagnol elDiario.es en mai de cette année, la société avait un compte bancaire.

Chypre serait le « pays offshore préféré en Europe » pour les investissements de la mafia et des oligarques russes, comme l’explique un rapport de la BBC publié en début d’année, qui surnomme l’île le « Moscou méditerranéen ».

Les documents qui ont fait l’objet d’une fuite et qui sont maintenant facilement accessibles dans les différents groupes Telegram de Juicy Fields suggèrent également que Paul Bergolts, Alex Vaimer et Vasily Kandinski, qui, selon l’ancien PDG Alan Glanse, étaient ceux qui contrôlaient le réseau, détenaient tous des passeports russes.

Toutefois, selon Lars Olofsson, il est peu probable que ces trois personnes aient été plus que des lieutenants dans le système, et qu’elles aient eu peu à voir avec la conception de l’opération.

Qui est complice ?

L’action collective, qui en est encore au stade de la recherche, visera à faire rendre des comptes aux personnes complices de la fraude, plutôt qu’à récupérer l’argent perdu qui a été versé sur le compte bancaire chypriote.

« Cet argent a disparu. Il est plus ou moins impossible de savoir où il a fini et comment il a été réparti », a expliqué Lars Olofsson, ajoutant qu’il est très rare que les véritables auteurs d’escroqueries aussi sophistiquées soient arrêtés, jugés et mis derrière les barreaux.

Au lieu de cela, il vise les « facilitateurs », les personnes, les entreprises et les institutions qui ont aidé Juicy Fields « directement ou indirectement, les personnes qui ont simplement tourné le dos et regardé ailleurs ».

« Je veux décrire l’environnement dans lequel ce genre d’escroquerie et ce genre de montage peuvent fonctionner. Il y a des personnes et des entreprises qui auraient dû réagir, qui auraient dû dire que ce n’est pas bon. »

« Je ne peux pas encore les énumérer. Mais je dirais que je serais surpris qu’il y ait moins de 20 types différents de personnes occupant une position clé, d’entreprises et ainsi de suite. Mon ambition est de montrer comment cette escroquerie pourrait réellement être réalisée ? Parce qu’il y a tellement de personnes impliquées directement ou indirectement. »

Bien que de nombreuses personnes clés, dont les deux anciens PDG Alan Glanse et Willie van der Merwe, aient publié des déclarations dans lesquelles ils clamaient leur innocence ou leur ignorance générale de ce qui se passait réellement chez Juicy Fields, Lars Olofsson estime que toute personne « travaillant pour ou représentant » la société devait savoir qu’il s’agissait d’une entreprise frauduleuse.

BusinessCann a contacté un certain nombre d’organisations auxquelles Juicy Fields prétend être associée ou avec lesquelles elle a signé des accords de parrainage.

Alors que de nombreuses entreprises figurant sur le site Web de Juicy Fields ont publié des déclarations prenant leurs distances avec la société, y compris Canna Healing et Sabores Púrpura, seul Kannabyte a répondu à cette demande de commentaire au moment de la rédaction de cet article.

Un porte-parole de l’entreprise déclare que Kannabyte « avait une relation commerciale avec Juicy Fields », dans le cadre de laquelle elle payait d’avance pour la culture de 500 plants de cannabis médical, et se chargeait ensuite de trouver un acheteur qui pourrait légalement acheter la fleur en Colombie.

« En termes simples, Juicy Fields a essentiellement joué le rôle de courtier », ont-ils ajouté, précisant qu’ils ne détenaient aucune participation dans Juicy Fields et vice versa.

À la question de savoir si la société a eu des raisons de soupçonner Juicy Fields d’être frauduleuse, Kannabyte a répondu que ses contrôles préalables en matière de blanchiment d’argent et de connaissance de la clientèle n’ont fait apparaître aucun red flag.

Plus important encore, elle cite « plusieurs conférences crédibles sur le cannabis dans le monde », notamment ICBC, Mary Jane Berlin Expo, Kannasur, PTMC et bien d’autres, qui ont compté Juicy Fields parmi leurs sponsors, comme une raison essentielle de ne pas « douter de leur crédibilité ».

« Kannabyte a souffert économiquement des retombées de Juicy Fields. Nous avons des factures impayées avec Juicy Fields qui n’ont pas été payées et qui, à l’heure actuelle, vont probablement rester impayées. »

« En outre, les événements qui se produisent chez Juicy Fields ont exigé une quantité énorme de temps et de ressources de la part de la direction de Kannabyte alors que nous essayons de comprendre ce qui s’est passé exactement, quelles sont les prochaines étapes légales contre Juicy Fields et alors que nous essayons d’être aussi réactifs pour notre communauté, qui veut plus d’informations et essaie de comprendre, comme Kannabyte, ce qui s’est passé exactement chez Juicy Fields. »

Les banques

Alors que Lars Olofsson dit qu’il vise à tenir pour responsables tous ceux qui « ont tourné la tête et ont été complaisants », sa cible immédiate sera les banques.

Il a déclaré : « Les banques sont le principal facilitateur de cette escroquerie. Il existe également un certain nombre d’autres facilitateurs, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises. Mais ma première cible, le fruit le plus facile à cueillir de mon point de vue d’avocat, est sans aucun doute les banques. »

Il est convaincu que l’infrastructure de sécurité utilisée par les institutions financières internationales pour détecter les activités suspectes aurait dû signaler Juicy Fields et empêcher nombre de ces transactions d’avoir lieu.

Comme la majorité des transactions avec Juicy Fields se sont déroulées au-delà des frontières, trois banques ont été impliquées dans chacune d’entre elles : la banque expéditrice, la banque transférante et la banque réceptrice.

Selon Lars Olofsson, ces banques disposent d’un système pour « la supervision et l’évaluation de ces paiements », qui utilise des algorithmes complexes et sophistiqués conçus pour signaler toute activité suspecte.

Dès qu’une activité suspecte est détectée, ces banques doivent obligatoirement déposer un rapport d’activité suspecte (SAR) auprès de l’autorité de conduite financière de leur gouvernement local. Une banque moyenne en déposera des centaines de milliers chaque année, ce qui donne une idée de la sophistication de ce système.

Sur la base des documents auxquels il a accès, Lars Olofsson estime qu’environ 95% des transactions de Juicy Fields sont passées par ce système, mais que « pas plus de 2% peut-être » devraient avoir été approuvées.

« D’après mon expérience, et je suis spécialisé dans les réglementations internationales et la conformité, 98% ou 99% de toutes les transactions auraient dû être relevées par ce système de sécurité. »

« C’est pourquoi j’ai besoin d’autant de données que possible de la part de tous les investisseurs. J’essaie de trouver une transaction spécifique, puis je vais suivre cette transaction dans le système et voir si elle est apparue comme une activité suspecte, et pourquoi un rapport SARS n’a pas été créé. »

BusinessCann diffuse des nouvelles, des articles, des commentaires et des analyses sur les personnes et les entreprises qui forment les communautés européennes du cannabis médical, du chanvre et du CBD.

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